Обзор основных баз мошенников Украины

Обзор основных баз мошенников Украины

Опубликовал

Мошенничество — вечная проблема, и будут они всегда. Причем нет универсального ответа на вопрос, как не стать жертвой мошенничества. Но неплохой способ — проверять подозрительных людей и их контакты. Вот об этом и поговорим.

Есть несколько баз мошенников Украины. Ни одна из них не является полной, но все же более-менее полезны. Разумеется, черные списки продавцов-аферистов регулярно пополняются.

Базы мошенников Украины

Недавно в Украине появилась киберполиция, и на ее сайте собрана база разных аферистов. Сайт не самый удобный, но работающий https://www.cybercrime.gov.ua/pereviriti-informatsiyu Тот редкий случай, когда сервис создан государством как подразделение полиции. Недостаток — неудобно добавлять новых мошенников в базу. Надеюсь, со временем проблема устранится.

Хороший проект plut.com.ua, удобный, но все портит отсутствие протокола https — соединение незащищенное, и современные браузеры такое не любят.

Есть еще проект bazaukraferistov.com, но он неудобен отсутствием автоматизации.

Недавно появился молодой, подающий надежды сервис tell-me.pro. Идея хорошая — можно искать по фамилии, номеру карточки, городу и т.д. Но сайт еще слишком молодой, что будет дальше — посмотрим.

Не исключено, что есть и другие базы, пусть не в виде полноценных сайтов, а групп в соцсетях.

Как самому выявить интернет-мошенника?

Я уже писал о том, как можно выявить мошеннический сайт, но на практике сайты-однодневки встречаются редко. Мошенники обычно торгуют на ОЛХ и других досках объявлений, в соцсетях и т.д. Если человек ведет себя подозрительно, в частности, отказывается работать наложенным платежом, можно его проверить.

Проверка элементарная — любую его информацию вбиваем в поиск Гугла — фамилию, номер карточки и т.д. Если он есть в базах мошенников — Гугл найдет.

Ну и если уж вы стали жертвой мошенника — добавьте его информацию в одну из баз. Будьте человеком — позаботьтесь о других.

 

10 комментариев

  1. Как по мне ,то такого плана базы достаточно субьективны,например что мне мешает ввести ,к примеру, ваши данные или данные конкурентов в один из этих списков?и попробуйте потом докажите что это напраслина.

  2. Гражданин Украины Тарнавский Тарас Григорьевич(паспорт СН 434795, Киев, ул.Якубовского 9-49, 910380442500718,+380674024656) и Назаров Анар Хасай Оглы (паспорт СТ 207229, Киевская обл,Богуслав, ул.Гризун Маринка 10-16,+380938723545,+380990959444) вошли в доверие и присвоили чужие деньги в особо крупном размере. Будьте бдительны.

  3. Покупали гитару. Леонид (Марк) Корженевский г. Волчанск Харьковской области +38066 5447359 от услуги доставки с ОЛХ отказался, мотивируя что боится блокировки карты. Договорились про наложенный платеж с предоплатой за доставку 200 грн. Платеж произведен на карту АВАЛЬ 5355 0762 2652 6234. Дальше продавец пропал из вайбера и удалил объявление с сайта.

  4. Я Продавал процессор 6700к.

    Макаренко Олег из Константиновки и мобильными номерами 0972952748, 0997576267 попросил выслать наложенным платежом почтой интайм, чтобы можно было проверить впрямо в отделении процессор.

    Я согласился.

    После прибытия груза он типа проверил товар и сказал, что один слот оперативной памяти не работает. Отказался от получения.

    Мне пришлось оплатить дорогу в обе стороны. Отправил процессор по гарантийному случаю и в гарантийном обслуживании сказали, что процессор полностью рабочий.

    Этот человек несет чушь без каких-либо доказательств, обвиняет без доказательств и оплатить доставку не хочет.
    Номер телефона: 0972952748,0997576267

    1. Этот Павел,он же мудак,отправил мне процессор с погнутой подложкой и с трещиной!Естественно я отправил проц назад!Сами решайте ,кто кидало!

  5. Осторожно мошенник ФОП Тютюнник Алексей Григорьевич ИНН 2956810070,телефоны: 0687812116; 0660289236; отличный сайт AGT мебель agtmebely com ua, заказала ему столешницу из камня,подписала договор,как всегда 70% предоплаты и спустя 2 недели со 2.10.17 года,пошли просто сказки,ничего не сделал и все кормил завтраками и так мы и остались без столешницы и раковины. Буду писать заявление и подавать в суд.Но деньги он забрал и отлично себя чувствует.
    подтверждение http://forum.domik.ua/nedobrosovestnye-uslugi-proizvoditelej-mebeli-kuxon-t30125-60.html

  6. Мошенники, нету никакого производства. Берут заказы и пропадают +38 098 703 39 16 их сайт lechim-mebel

  7. Любов Антон Вячеславович. Тел. 050 018 16 98. Мошенник и подонок из г.Киева. Родился в Виннице. Берет предоплату за изготовление плинтусов и паркетной доски и не делает продукцию. Деньги возвращать также отказывается.
    Его сайты http://plintusa.com.ua и http://parketov.kiev.ua в данное время заблокированы, но возможно, он принимает заказы и с других сайтов.
    Будьте осторожны.

  8. 02 сентября 2018 в 13:09 мной была произведена оплата за товар на карту Ощадбанка 5167490067228024, зарегистрированную на имя Царева Виктория. Товар был представлен на интернет сайте Шафа, ссылка на профиль продавца https://shafa.ua/member/natalizabolotnaya Продавец товар не отправил, деньги не вернул, и по сей день вообще не выходит на связь. Мобильный 0675830826, сначала не брали трубку, после прочтения сообщения на Вайбере — номер выключен.
    Знаю,что мошенница проживает в городе Хмельницкий и регулярно пользуется услугами 4 отделения Новой почты.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *