Обзор основных баз мошенников Украины

Обзор основных баз мошенников Украины

Опубликовал

Мошенничество — вечная проблема, и будут они всегда. Причем нет универсального ответа на вопрос, как не стать жертвой мошенничества. Но неплохой способ — проверять подозрительных людей и их контакты. Вот об этом и поговорим.

Есть несколько баз мошенников Украины. Ни одна из них не является полной, но все же более-менее полезны. Разумеется, черные списки продавцов-аферистов регулярно пополняются.

Базы мошенников Украины

Недавно в Украине появилась киберполиция, и на ее сайте собрана база разных аферистов. Сайт не самый удобный, но работающий https://www.cybercrime.gov.ua/pereviriti-informatsiyu Тот редкий случай, когда сервис создан государством как подразделение полиции. Недостаток — неудобно добавлять новых мошенников в базу. Надеюсь, со временем проблема устранится.

Хороший проект plut.com.ua, удобный, но все портит отсутствие протокола https — соединение незащищенное, и современные браузеры такое не любят.

Есть еще проект bazaukraferistov.com, но он неудобен отсутствием автоматизации.

Недавно появился молодой, подающий надежды сервис tell-me.pro. Идея хорошая — можно искать по фамилии, номеру карточки, городу и т.д. Но сайт еще слишком молодой, что будет дальше — посмотрим.

Не исключено, что есть и другие базы, пусть не в виде полноценных сайтов, а групп в соцсетях.

Как самому выявить интернет-мошенника?

Я уже писал о том, как можно выявить мошеннический сайт, но на практике сайты-однодневки встречаются редко. Мошенники обычно торгуют на ОЛХ и других досках объявлений, в соцсетях и т.д. Если человек ведет себя подозрительно, в частности, отказывается работать наложенным платежом, можно его проверить.

Проверка элементарная — любую его информацию вбиваем в поиск Гугла — фамилию, номер карточки и т.д. Если он есть в базах мошенников — Гугл найдет.

Ну и если уж вы стали жертвой мошенника — добавьте его информацию в одну из баз. Будьте человеком — позаботьтесь о других.

 

16 комментариев

  1. Как по мне ,то такого плана базы достаточно субьективны,например что мне мешает ввести ,к примеру, ваши данные или данные конкурентов в один из этих списков?и попробуйте потом докажите что это напраслина.

  2. Гражданин Украины Тарнавский Тарас Григорьевич(паспорт СН 434795, Киев, ул.Якубовского 9-49, 910380442500718,+380674024656) и Назаров Анар Хасай Оглы (паспорт СТ 207229, Киевская обл,Богуслав, ул.Гризун Маринка 10-16,+380938723545,+380990959444) вошли в доверие и присвоили чужие деньги в особо крупном размере. Будьте бдительны.

  3. Покупали гитару. Леонид (Марк) Корженевский г. Волчанск Харьковской области +38066 5447359 от услуги доставки с ОЛХ отказался, мотивируя что боится блокировки карты. Договорились про наложенный платеж с предоплатой за доставку 200 грн. Платеж произведен на карту АВАЛЬ 5355 0762 2652 6234. Дальше продавец пропал из вайбера и удалил объявление с сайта.

  4. Я Продавал процессор 6700к.

    Макаренко Олег из Константиновки и мобильными номерами 0972952748, 0997576267 попросил выслать наложенным платежом почтой интайм, чтобы можно было проверить впрямо в отделении процессор.

    Я согласился.

    После прибытия груза он типа проверил товар и сказал, что один слот оперативной памяти не работает. Отказался от получения.

    Мне пришлось оплатить дорогу в обе стороны. Отправил процессор по гарантийному случаю и в гарантийном обслуживании сказали, что процессор полностью рабочий.

    Этот человек несет чушь без каких-либо доказательств, обвиняет без доказательств и оплатить доставку не хочет.
    Номер телефона: 0972952748,0997576267

    1. Этот Павел,он же мудак,отправил мне процессор с погнутой подложкой и с трещиной!Естественно я отправил проц назад!Сами решайте ,кто кидало!

  5. Осторожно мошенник ФОП Тютюнник Алексей Григорьевич ИНН 2956810070,телефоны: 0687812116; 0660289236; отличный сайт AGT мебель agtmebely com ua, заказала ему столешницу из камня,подписала договор,как всегда 70% предоплаты и спустя 2 недели со 2.10.17 года,пошли просто сказки,ничего не сделал и все кормил завтраками и так мы и остались без столешницы и раковины. Буду писать заявление и подавать в суд.Но деньги он забрал и отлично себя чувствует.
    подтверждение http://forum.domik.ua/nedobrosovestnye-uslugi-proizvoditelej-mebeli-kuxon-t30125-60.html

  6. Мошенники, нету никакого производства. Берут заказы и пропадают +38 098 703 39 16 их сайт lechim-mebel

  7. Любов Антон Вячеславович. Тел. 050 018 16 98. Мошенник и подонок из г.Киева. Родился в Виннице. Берет предоплату за изготовление плинтусов и паркетной доски и не делает продукцию. Деньги возвращать также отказывается.
    Его сайты http://plintusa.com.ua и http://parketov.kiev.ua в данное время заблокированы, но возможно, он принимает заказы и с других сайтов.
    Будьте осторожны.

  8. 02 сентября 2018 в 13:09 мной была произведена оплата за товар на карту Ощадбанка 5167490067228024, зарегистрированную на имя Царева Виктория. Товар был представлен на интернет сайте Шафа, ссылка на профиль продавца https://shafa.ua/member/natalizabolotnaya Продавец товар не отправил, деньги не вернул, и по сей день вообще не выходит на связь. Мобильный 0675830826, сначала не брали трубку, после прочтения сообщения на Вайбере — номер выключен.
    Знаю,что мошенница проживает в городе Хмельницкий и регулярно пользуется услугами 4 отделения Новой почты.

  9. Аферисты!
    предлагаю работу на сайтах ,
    содержание :
    Требуются девушки возрастом 18-25 лет , для рекламы одежды zara , у нас 6 свободных вакансий . можно без опыта работы. Главное желание работать и стремиться .
    Пишите строго на телеграф +380960584167 или viber +380631324106
    просит выслать :
    -фото паспорта (всех страниц)
    -фото ИНН
    -заполнить онлайн «фейковую » анкету
    -Фото паспорта у лица
    -фото ИНН у лица
    После получения данной информации берет онлайн кредиты !!!!!! Будьте внимательны!

  10. Присылает не тот товар (вроде как перепутали посылки). Хамит. Отказывается давать данные второго покупателя, для обмена «покупками». Предлагает только возврат обратно на «склад» мужу Орлову Дмитрию Кривой Рог склад 13 тел 0688483085 тел 063 407 6931 annaciganok111@gmail.com
    карта Приват Банк 5168 7555 2934 1980 Орлова Алина

    Присылает вроде как товар «дороже» покупки, но по факту это «залежалый» товар прошлого года. При том что нужны были босоножки, присылают осенние ботинки.

    Страницы в инстаграмм:

    https://www.instagram.com/shoes_kr/

    https://www.instagram.com/_shoes_space_/

    https://www.instagram.com/_shoes_space_1/

    https://www.instagram.com/bombita_1693/

    Скрины переписки с продавцом https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2221923 — где не отрицает, что нужно было сразу «кинуть» и не заморачиваться с пересылками.

  11. 0964012745 Белогруд Александр Петрович
    не забирает посылки с наложенным,уже не первая жалоба на него,только предоплата с данным персонажем!!!

  12. Осторожно мошенница Топчий Алена Игоревна номер карты 5355075026086852 берет предоплату и не отправляет товар.

  13. мошенники ТРЕЙД12 разводит на деньги. звонят на телефон предлагают дополнительный зароботок на форексе и потом сливают депозит https://youtu.be/X3VWQRYmhQw . будьте осторожны, многократно блокируют это видео, чтобы скрыть всю правду.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *