Обзор основных баз мошенников Украины

Обзор основных баз мошенников Украины

Опубликовал

Мошенничество — вечная проблема, и будут они всегда. Причем нет универсального ответа на вопрос, как не стать жертвой мошенничества. Но неплохой способ — проверять подозрительных людей и их контакты. Вот об этом и поговорим.

Есть несколько баз мошенников Украины. Ни одна из них не является полной, но все же более-менее полезны. Разумеется, черные списки продавцов-аферистов регулярно пополняются.

Базы мошенников Украины

Недавно в Украине появилась киберполиция, и на ее сайте собрана база разных аферистов. Сайт не самый удобный, но работающий https://www.cybercrime.gov.ua/pereviriti-informatsiyu Тот редкий случай, когда сервис создан государством как подразделение полиции. Недостаток — неудобно добавлять новых мошенников в базу. Надеюсь, со временем проблема устранится.

Хороший проект plut.com.ua, удобный, но все портит отсутствие протокола https — соединение незащищенное, и современные браузеры такое не любят.

Есть еще проект bazaukraferistov.com, но он неудобен отсутствием автоматизации.

Недавно появился молодой, подающий надежды сервис tell-me.pro. Идея хорошая — можно искать по фамилии, номеру карточки, городу и т.д. Но сайт еще слишком молодой, что будет дальше — посмотрим.

Не исключено, что есть и другие базы, пусть не в виде полноценных сайтов, а групп в соцсетях.

Как самому выявить интернет-мошенника?

Я уже писал о том, как можно выявить мошеннический сайт, но на практике сайты-однодневки встречаются редко. Мошенники обычно торгуют на ОЛХ и других досках объявлений, в соцсетях и т.д. Если человек ведет себя подозрительно, в частности, отказывается работать наложенным платежом, можно его проверить.

Проверка элементарная — любую его информацию вбиваем в поиск Гугла — фамилию, номер карточки и т.д. Если он есть в базах мошенников — Гугл найдет.

Ну и если уж вы стали жертвой мошенника — добавьте его информацию в одну из баз. Будьте человеком — позаботьтесь о других.

 

28 комментариев

  1. Как по мне ,то такого плана базы достаточно субьективны,например что мне мешает ввести ,к примеру, ваши данные или данные конкурентов в один из этих списков?и попробуйте потом докажите что это напраслина.

  2. Гражданин Украины Тарнавский Тарас Григорьевич(паспорт СН 434795, Киев, ул.Якубовского 9-49, 910380442500718,+380674024656) и Назаров Анар Хасай Оглы (паспорт СТ 207229, Киевская обл,Богуслав, ул.Гризун Маринка 10-16,+380938723545,+380990959444) вошли в доверие и присвоили чужие деньги в особо крупном размере. Будьте бдительны.

    1. Данный человек заказал у нас силиконовые браслеты с нанесением лого. После согласований макета- этот Сергей перезвонил,что подтверждает макет и сказал, что оплатил деньги. Чисто машинально менеджер отправила ему заказ c ,браслетами, не перепроверив поступление на счет. Дальше было 2 месяца звонков с просьбой оплатить. То говорил, что оплачивал, но квитанцию предоставить не смог. А их просто никто не переводил. Нам поступлений не было!!!То брала трубку девушка и говорила, что он за пределами Украины. Потом сказал ,что неправильно напечатали логотип с ошибкой. Мы в никоему случае не отказываемся нести ответственность за свой товар, попросили вернуть, мы исправим. На то люди называются людьми чтобы говорить. Но данный клиент ни браслетов не вернул, ни денег не заплатил. Последнее время когда слышит , кто звонит- просто бросает трубку. Коперфильд ,блин ! Довгай Сергей Александрович 0993103616 город Кропивницкий-это человек-обманщик, не верьте ему никто!!!

  3. Покупали гитару. Леонид (Марк) Корженевский г. Волчанск Харьковской области +38066 5447359 от услуги доставки с ОЛХ отказался, мотивируя что боится блокировки карты. Договорились про наложенный платеж с предоплатой за доставку 200 грн. Платеж произведен на карту АВАЛЬ 5355 0762 2652 6234. Дальше продавец пропал из вайбера и удалил объявление с сайта.

  4. Я Продавал процессор 6700к.

    Макаренко Олег из Константиновки и мобильными номерами 0972952748, 0997576267 попросил выслать наложенным платежом почтой интайм, чтобы можно было проверить впрямо в отделении процессор.

    Я согласился.

    После прибытия груза он типа проверил товар и сказал, что один слот оперативной памяти не работает. Отказался от получения.

    Мне пришлось оплатить дорогу в обе стороны. Отправил процессор по гарантийному случаю и в гарантийном обслуживании сказали, что процессор полностью рабочий.

    Этот человек несет чушь без каких-либо доказательств, обвиняет без доказательств и оплатить доставку не хочет.
    Номер телефона: 0972952748,0997576267

    1. Этот Павел,он же мудак,отправил мне процессор с погнутой подложкой и с трещиной!Естественно я отправил проц назад!Сами решайте ,кто кидало!

  5. Осторожно мошенник ФОП Тютюнник Алексей Григорьевич ИНН 2956810070,телефоны: 0687812116; 0660289236; отличный сайт AGT мебель agtmebely com ua, заказала ему столешницу из камня,подписала договор,как всегда 70% предоплаты и спустя 2 недели со 2.10.17 года,пошли просто сказки,ничего не сделал и все кормил завтраками и так мы и остались без столешницы и раковины. Буду писать заявление и подавать в суд.Но деньги он забрал и отлично себя чувствует.
    подтверждение http://forum.domik.ua/nedobrosovestnye-uslugi-proizvoditelej-mebeli-kuxon-t30125-60.html

  6. Мошенники, нету никакого производства. Берут заказы и пропадают +38 098 703 39 16 их сайт lechim-mebel

  7. Любов Антон Вячеславович. Тел. 050 018 16 98. Мошенник и подонок из г.Киева. Родился в Виннице. Берет предоплату за изготовление плинтусов и паркетной доски и не делает продукцию. Деньги возвращать также отказывается.
    Его сайты http://plintusa.com.ua и http://parketov.kiev.ua в данное время заблокированы, но возможно, он принимает заказы и с других сайтов.
    Будьте осторожны.

  8. 02 сентября 2018 в 13:09 мной была произведена оплата за товар на карту Ощадбанка 5167490067228024, зарегистрированную на имя Царева Виктория. Товар был представлен на интернет сайте Шафа, ссылка на профиль продавца https://shafa.ua/member/natalizabolotnaya Продавец товар не отправил, деньги не вернул, и по сей день вообще не выходит на связь. Мобильный 0675830826, сначала не брали трубку, после прочтения сообщения на Вайбере — номер выключен.
    Знаю,что мошенница проживает в городе Хмельницкий и регулярно пользуется услугами 4 отделения Новой почты.

  9. Аферисты!
    предлагаю работу на сайтах ,
    содержание :
    Требуются девушки возрастом 18-25 лет , для рекламы одежды zara , у нас 6 свободных вакансий . можно без опыта работы. Главное желание работать и стремиться .
    Пишите строго на телеграф +380960584167 или viber +380631324106
    просит выслать :
    -фото паспорта (всех страниц)
    -фото ИНН
    -заполнить онлайн «фейковую » анкету
    -Фото паспорта у лица
    -фото ИНН у лица
    После получения данной информации берет онлайн кредиты !!!!!! Будьте внимательны!

  10. Присылает не тот товар (вроде как перепутали посылки). Хамит. Отказывается давать данные второго покупателя, для обмена «покупками». Предлагает только возврат обратно на «склад» мужу Орлову Дмитрию Кривой Рог склад 13 тел 0688483085 тел 063 407 6931 annaciganok111@gmail.com
    карта Приват Банк 5168 7555 2934 1980 Орлова Алина

    Присылает вроде как товар «дороже» покупки, но по факту это «залежалый» товар прошлого года. При том что нужны были босоножки, присылают осенние ботинки.

    Страницы в инстаграмм:

    https://www.instagram.com/shoes_kr/

    https://www.instagram.com/_shoes_space_/

    https://www.instagram.com/_shoes_space_1/

    https://www.instagram.com/bombita_1693/

    Скрины переписки с продавцом https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2221923 — где не отрицает, что нужно было сразу «кинуть» и не заморачиваться с пересылками.

  11. 0964012745 Белогруд Александр Петрович
    не забирает посылки с наложенным,уже не первая жалоба на него,только предоплата с данным персонажем!!!

  12. Осторожно мошенница Топчий Алена Игоревна номер карты 5355075026086852 берет предоплату и не отправляет товар.

  13. мошенники ТРЕЙД12 разводит на деньги. звонят на телефон предлагают дополнительный зароботок на форексе и потом сливают депозит https://youtu.be/X3VWQRYmhQw . будьте осторожны, многократно блокируют это видео, чтобы скрыть всю правду.

  14. не оплачивает полученные работы
    Головко Константин Валериевич
    (067) 466-81-08
    ТОВ ЗАМИОКУЛЬКАС, торговля рыбой

    Заказал работы по созданию программного обеспечения на сумму 9000 грн. Работы принял, остался доволен. Работу не оплатил. На телефонные звонки уже полгода (с августа 2018 г.) в основном не отвечает. Два раза брал трубку, обещал заплатить «через 2 часа на карточку». Ничего не заплатил. По отзывам его бывших сотрудников поступает так с поставщиками регулярно.

  15. +380688002095 — Гаряжа Александр Валерьевич — мужчина выставляет на олх объявление по поводу аренды однокомнотной квартиры, на сумму 4500, г. Бровары, ул. Короленка 47
    Говорит что находится в Полтавской области, приедет только при условии если ему на карту скинут 1500 грн, и сдаст квартиру на длительный срок. Чуть позже набирает и требует чтобы остальные деньги, а то недоетет. Если отказываешься скидывать определенную сумму, начинай фыркать и бросать трубку.

  16. Продавец-мошенник на ОЛХ просит предоплату потом проподает
    ЗАВАДКА РУСЛАН РОМАНОВИЧ
    прожывает Воля-Висоцька) — село в Жолковском районе Львовской области Украины
    дата раждения 1978-12-22
    телефон 0968105272
    +380968105272
    (096)8105272)
    КАРТА ПРЫВАТ 5168 7555 2631 1739

  17. Мошенник Костюк Дмитрий Александрович
    Профиль на OLX:
    www_olx_ua/list/user/5glT/
    (067)522-22-27
    (068)115-03-09
    2й телефон жены, у них общий акк на олх.
    Живет в Киеве, Паладина 20.
    Продал проблемную видеокарту под видом рабочей, возвращать деньги отказывается. Карта работает нестабильно, комп с ней периодически зависает. Карта сейчас находится в сервисе, где факт нестабильной работы подтвердили.
    Не рекомендую иметь никаких общих дел с этим кидалой.

  18. Мошенница на ОЛХ Милосердова Олеся Викторовна с ником Милосердова (Алеся ) карта приватбанка 4149629393315825 на имя Милосердова Олеся Викторовна номер телефона 0685292051 . 01.12.2018 купила интерактивную игрушку ферби. Продавец каждый раз писала о проблемах с доставкой укрпочтой. 20.12.2018 на мой вопрос об отправке дала ответ ,что отправила, на дальнейшие мои вопросы ответов больше не было.

  19. мошенник ! взял предоплату, не выслал товар, на связь не выходит.

    карта Юнекс Банк на имя Матвей Куликов 5355076220245377 тел 0980107389

    продавал газовую плиту gefest и поверхность Hansa

  20. Дмитрий Леонидович Плотников 85 года рождения, проживающитй по адресу Боярка, Героев крут (бывшая Советская), везде пишет, что занимается покраской машин в plastidip, rubber paint, titan в Киеве, но береть деньги, портит и ломает машины, катается на них, крадет вещи и не отвечает за эти дела. Его номера:
    066-840-90-90
    068-950-38-28
    098-800-24-11

    С октября 2018 года на человеке Плотников Дмитрий из Боярки висит угон!! С января 2019 — кража, еще было удержание имущества в феврале. В основном все как происходит: берет деньги и пропадает, промышляет кражами и продажей краденого.
    Я отдала ему машину до нового года и забрать смогла в конце января (к сожалению, мне его порекомендовали, думала, что будет ок, а оказалось, попала на 1000 долларов, вот что было в итоге:
    1. материалы за 12000 испорчены, работу (6000) попросил оплатить заранее, тоже сделано все ужасно, все переделывать снова.
    2. Украл вещи из салона и багажника, компрессор потом «нашел», и прислал мне его за 905 грн в Киев (мой компрессор мне же продал).
    3. Катался на машине, когда узнал про gps трекер — выключил его и сигналку.
    4. Слил или выкатал 50 л бензина, сказал: Вам что, жалко?
    5. Испортил молдинги (оторвал с креплениями) и пороги приклеил на малярный скотч, даже не прикрутил саморезами.
    6. Испортил тонировку (окна в несмываемых разводах химических)
    В салоне было накурено и валялся везде пепел, срачь, ужас. Не попадайте к этому человеку никто!! А то он пишет,что занимается покраской rubber paint, plastisip быстро и качественно в Киеве — но это вранье!!!! Смоется с вашими деньгами и не факт, что заберете свою машину!

  21. Воробьев Вячеслава т 0675845465 живет в городе Киев
    Сделал предоплату за товар в размере 500 грн . Товар не был отправлен на телефонные звонки не отвечаете . Заблокировал номер . Живет в городе Киев . Будьте осторожны ! МОШЕННИК С ОПЫТОМ ВВОДИТ В ДОВЕРИЕ !

  22. Мошенница!!!!! Прокопчук Марина, г.Ровно (так было указано на ОЛХ, но это может быть и не правда). Оплатила ей за товар 7.04.2019, обещала отправить 9.04, но так и не отправила. Вначале еще отписывалась, потом вообще перестала. Номер карты Приват 5168 7551 0126 9542. Т.к. у нее было одно только сообщение и она его удалила, то даже номер телефона теперь не могу посмотреть.

  23. +380999465634
    Продавали свадебное платье, человек представился толи работником, толи владельцем свадебного салона в Бердянске и сразу начал просить подойти к банкомату мол что то там нужно сделать для получения платежа от него. Думаю всем понятно что он собирался делать дальше)))

  24. Мацко Петро Володимирович Займається шахрайством. Багато говорить, постійно обіцяє, вимагає переказати гроші під товар. Говорить шо займається сувенірною, спротивною та іншими діяльностями, постійно щось мудрить. Родом з м.Львова Проживає постійно в місті Вінниця. Шахрай із багаторічним досвідом та гарно підвішеним язиком. Втирається в довіру пропонуючи взаємовигідну співпрацю, отримує кошти на цю спільну “справу” або просить йому позичити гроші на короткий період часу +380500710091

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *